بنیانگذار 36 ساله میکسر ارزهای دیجیتال بیت کوین فوگ به دلیل تسهیل فعالیت های پولشویی بین سال های 2011 تا 2021 به 12 سال و شش ماه زندان محکوم شده است.
رومن استرلینگوف، یک شهروند دوگانه روسی-سوئدی، اوایل ماه مارس به اتهامات پولشویی و اداره یک شرکت انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) بیت کوین فوگ را طولانی‌ترین میکسر ارزهای دیجیتال در تاریک وب توصیف کرده است که به مجرمان سایبری اجازه می‌دهد منبع درآمدهای ارزهای دیجیتال خود را پنهان کنند.
بیت کوین فوگ در طول یک دهه فعالیت خود به عنوان یک سرویس پولشویی برای مجرمانی که به دنبال مخفی کردن درآمدهای غیرقانونی خود از مجریان قانون و تراکنش های پردازش شده شامل بیش از 1.2 میلیون بیت کوین به ارزش تقریبی 400 میلیون دلار در ایالات متحده هستند، شهرت یافته است. وزارت دادگستری گفت: “زمانی که معاملات در آن اتفاق افتاد.”
بخش اعظم این ارز دیجیتال از بازارهای وب تاریک به دست آمد و با مواد مخدر غیرقانونی، جرایم رایانه‌ای، سرقت هویت و مواد سوء استفاده جنسی از کودکان مرتبط بود.»
علاوه بر محکومیت حبس، استرلینگهوف به ضبط 395.56 میلیون دلار و همچنین توقیف ارزهای دیجیتال و دارایی های نقدی به ارزش تقریبی 1.76 میلیون دلار محکوم شد. همچنین به او دستور داده شد که سهم خود از کیف پول Bitcoin Fog را که در حال حاضر حاوی 1345 بیت کوین (103 میلیون دلار) است، از دست بدهد.
نیکول ام. آرجنتیری، معاون اصلی دادستان کل، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «رومن استرلینگهوف بیش از 400 میلیون دلار درآمد مجرمانه را از طریق بیت کوین فوگ، سرویس «اختلاط» ارزهای دیجیتال خود که برای تجارت مجرمان باز بود، شستشو داد به دنبال پنهان کردن پول های کثیف هستند.” تقسیم کردن
استرلینهاف از طریق عملیات غیرقانونی پولشویی خود به مجرمان کمک کرد تا درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، جرایم رایانه ای، سرقت هویت و بهره کشی جنسی از کودکان را بشویید.
این تحول یک روز پس از آن صورت می گیرد که وزارت دادگستری همچنین یک شهروند نیجریه ای به نام باباتوند فرانسیس آئینی، 33 ساله را به دلیل نقش داشتن در یک توطئه بزرگ کلاهبرداری سیمی که جان بیش از 400 قربانی را در ایالات متحده گرفت، به ده سال زندان محکوم کرد. ، منجر به ضرر … مجموع حدود 20 میلیون دلار.
این سازمان افزود که عینی و دیگر توطئه‌گران «در یک طرح تسویه حساب ایمیل تجاری پیچیده که معاملات املاک و مستغلات در ایالات متحده را هدف قرار می‌داد، دست داشتند».
“بیش از 400 نفر در سراسر ایالات متحده قربانی این توطئه شدند. از این تعداد، 231 قربانی نتوانستند به موقع تراکنش های سیمی را معکوس کنند و کل تراکنش های خود را از دست دادند. ضرر جمعی این 231 قربانی 19،599،969.46 دلار بود.”
هفته گذشته، وزارت دادگستری همچنین کولاده آکینوال اوجلاد، مرد 34 ساله نیجریه‌ای را به دلیل فریب دادن صاحبان خانه‌های احتمالی و دیگران از پرداخت پیش‌پرداخت با استفاده از یک آدرس ایمیل در وسط (AitM) به بیش از 26 سال زندان محکوم کرد. یک حمله فیشینگ و جعل که باعث شد انتقال پول به حساب های بانکی تحت کنترل او هدایت شود. تخمین زده می شود که این کلاهبرداری در مجموع حدود 12 میلیون دلار ضرر داشته است.
وزارت دادگستری گفت: “آقای Ojelade ایمیل های فیشینگ به شرکت های املاک و مستغلات ارسال کرد، به بسیاری از حساب های آنها دسترسی غیرمجاز پیدا کرد و ترافیک ایمیل آنها را زیر نظر گرفت تا مشخص کند که چه زمانی تراکنش های بزرگ در شرف وقوع است.”
او سپس دستورالعمل‌های پرداخت سیمی را رهگیری کرد، اطلاعات را تغییر داد و ایمیل‌ها را از طریق آدرس‌های ایمیل جعلی که شبیه آدرس فرستنده‌های اصلی بود، بازگرداند.
این حکم همچنین پس از دستگیری 130 مظنون، از جمله 113 تبعه خارجی، عمدتاً چینی و مالزیایی الاصل، و 17 همکار نیجریه ای توسط نیروهای پلیس نیجریه به اتهام “مشارکت ادعایی در جرایم سایبری سطح بالا، هک و فعالیت های تهدید کننده امنیت ملی” صادر شد. “
منبع: https://thehackernews.com/2024/11/bitcoin-fog-founder-sentenced-to-12.html